（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性述说草率首要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完竣性承担法律拖累。

热切实质提醒： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会接纳的收罗投票系统：上海证券来往所鼓动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次鼓动大会所接纳的表决样式是现场投票和收罗投票相集结的样式 - 现场会议召开的日历、技能和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券来往所鼓动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票身手：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等联系法例推行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决议的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附收效条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次来往决议调度不组成首要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往敷陈书（草案）（调动稿）》过甚摘记的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司首要钞票重组处理观点》第十三条法例的重组上市的议案（调动稿）

三、鼓动大会投票看重事项 - 本公司鼓动通过上海证券来往所鼓动大会收罗投票系统诈骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓动账户的鼓动，可诈骗的表决权数目是其名下一齐鼓动账户所握交流类别庸碌股和交流品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他样式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决已毕智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面阵势交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记措施 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓动授权交付书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券联系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户讲解过甚向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和辩论样式参见“六、其他事项之本次会议辩论样式”。 - 鼓动可接纳传真或信函的样式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明辩论电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议辩论样式： - 辩论东谈主：任顺英 - 辩论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为诈骗表决权。

交付东谈主握庸碌股数： 交付东谈主握优先股数： 交付东谈主鼓动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附收效条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决议调度不组成首要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往敷陈书（草案）（调动稿）》过甚摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司首要钞票重组处理观点》第十三条法例的重组上市的议案（调动稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体团结的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。