（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的告知

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何作假纪录、误导性述说概况紧要遗漏，并对其本体的果真性、准确性和完好性承担法律背负。

遑急本体教唆： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会接收的收集投票系统：上海证券来回所激动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票款式：本次激动大会所接收的表决款式是现场投票和收集投票相汇聚的款式 - 现场会议召开的日历、期间和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券来回所激动大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关节：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—秩序运作》等联系规定执行 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于更正公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附凯旋条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附凯旋条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回决策更正不组成紧要更正的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回讲明书（草案）（纠正稿）》过甚纲领的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组责罚观念》第十三条文则的重组上市的议案（纠正稿）

三、激动大会投票介意事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会收集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个激动账户的激动，可诓骗的表决权数目是其名下一王人激动账户所执交流类别鄙俗股和交流品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所收集投票平台或其他款式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 激动对总共议案均表决扫尾才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面相貌委用代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等责罚东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主激动切身出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、激动授权委用书、激开拔份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券筹议证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户解说过甚向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和筹议款式参见“六、其他事项之本次会议筹议款式”。 - 激动可接收传真或信函的款式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹议电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹议款式： - 筹议东说念主：任顺英 - 筹议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为诓骗表决权。

委用东说念主执鄙俗股数： 委用东说念主执优先股数： 委用东说念主激动账户号：

序号 | 非积攒投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于更正公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附凯旋条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附凯旋条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策更正不组成紧要更正的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回讲明书（草案）（纠正稿）》过甚纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组责罚观念》第十三条文则的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。